HYPE può sospendere il mio conto?
La nostra missione è ridurre al minimo le complessità del mondo finanziario, offrire la massima sicurezza e contrastare qualsiasi fenomeno di riciclaggio, frode o illecito, arginando ogni utilizzo non idoneo dello strumento.
HYPE è un Istituto di Moneta Elettronica regolamentato e, pertanto, applichiamo le normative vigenti e le disposizioni di vigilanza, come ad esempio le direttive europee antiriciclaggio racchiuse sotto l’acronimo di AMLD – Anti Money Laundering Directives.
Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema e di proteggere qualsiasi soggetto coinvolto, monitoriamo costantemente i profili dei nostri clienti e supportiamo le Autorità a contrastare i crimini finanziari, attuando controlli finalizzati alla corretta interpretazione della movimentazione finanziaria posta in essere sui conti HYPE.
A fronte di determinati controlli effettuati sull’operatività e sulla documentazione fornita in fase di adeguata verifica, HYPE può procedere alla sospensione dell’operatività del conto quando si presentano rischi relativi a:
Sicurezza di HYPE
Sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato del conto
Motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
Altri giustificati motivi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
HYPE informa il cliente attraverso una comunicazione tempestiva, ma può omettere l'avviso nel caso in cui ricorrano motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o altri giustificati motivi ostativi in base a determinate disposizione normative.
Quando possibile il cliente verrà contattato all’indirizzo mail collegato al suo conto e gli verrà richiesta documentazione aggiuntiva, come, ad esempio:
- documentazione rafforzativa per verifica aggiuntiva sull’identità
- documentazione giustificativa di un movimento in ingresso tramite bonifico
- documentazione giustificativa di un movimento in ingresso tramite ricarica con carta
- documentazione reddituale.
È molto importante tenere sempre sotto controllo la mail associata al proprio conto poiché è tramite questa che HYPE fornirà istruzioni chiare sui passaggi da seguire.
Al fine di velocizzare le procedure di verifica, è importante che il cliente fornisca la documentazione richiesta in maniera completa e tempestiva.
Tale procedura di verifica avverrà in modo completamente sicuro, tratteremo tutte le informazioni fornite in modo conforme alla normativa sulla privacy e conserveremo i documenti esclusivamente entro i termini previsti dalle norme vigenti.
Non appena terminate le verifiche, quando ci sarà possibile, sarà nostra cura informare prontamente il cliente sull’esito dell'accertamento.
Nel caso in cui il cliente non riesca a fornire una spiegazione idonea o tutta la documentazione richiesta, e in tutti i casi che possano mettere a repentaglio la prosecuzione del rapporto, HYPE potrà procedere con l’invio del preavviso di recesso e con la conseguente chiusura del conto.
Se ricevi link o telefonate sospette, o se hai dubbi sulla veridicità della comunicazione che hai ricevuto, non fornire alcuna informazione sul tuo conto e contattaci per verificare con il nostro team di assistenza.