La nostra missione è ridurre al minimo le complessità del mondo finanziario, offrire la massima sicurezza e contrastare qualsiasi fenomeno di riciclaggio, frode o illecito finanziario.
Il Prodotto HYPE, in tutte le sue tipologie, viene attivato al cliente solo in seguito a valutazione positiva da parte di HYPE.
L’eventuale decisione di negare l’apertura del rapporto, anche in caso di upgrade, può essere presa a fronte di determinati controlli che HYPE, quale Istituto di Moneta Elettronica, è tenuto ad eseguire sin dal momento di richiesta di sottoscrizione e poi nel continuo del rapporto una volta aperto, ovvero applica le normative e le disposizioni di vigilanza come previsto dalle direttive europee antiriciclaggio racchiuse sotto l’acronimo di AMLD – Anti Money Laundering Directives.
A titolo non esaustivo, si elencano a seguire alcune delle verifiche eseguite:
- conformità della richiesta al prodotto
- adeguatezza delle informazioni fornite nel Questionario Antiriciclaggio
- validità del video registrato
- solvibilità del cliente
- conformità dei documenti forniti
- rispondenza dei recapiti di contatto alle nostre regole interne
- residenza in Italia
- età anagrafica
- presenza di informazioni reperite su fonti pubblicamente accessibili
- conformità di utilizzo del prodotto (in caso di upgrade)
- chiusura di un conto HYPE avvenuta entro i 6 mesi
Gli esempi sopra riportati rappresentano solo alcune delle molteplici verifiche che HYPE effettuerà in fase di accettazione e mantenimento della clientela.
In conseguenza di tali logiche HYPE, per propria autonomia decisionale, potrà valutare di non dare seguito alla richiesta di apertura del rapporto, anche in caso di upgrade, o decidere di interrompere la relazione contrattuale già instaurata (vedi articolo dedicato alla chiusura conto su iniziativa di HYPE).
È molto importante quindi, tenere sempre sotto controllo la mail indicata per l’apertura del conto poiché è tramite questa che HYPE fornirà l’esito della richiesta oppure l’eventuale decisione di recedere unilateralmente dal contratto in essere.